Как отмываются деньги ? Мы от всей души желаем вам не сталкиваться ни с воровством, ни с «отмыванием» левых «доходов», но вот как это делается по всему миру, а не в кино, знать будет полезно. Отмывание капитала, безусловно, подрывает мировую экономику — стимулирует отток средств из развивающихся стран и обесценивает стоимость активов в странах развитого мира. Однако это факт совершенно никого не останавливает. В этом древнем искусстве лидирует Китай. Однако для желающих отмыть деньги есть масса запасных который обменяет ваши наличные на фишки казино и возьмет за это до. Роль посредника при отмывании денег через банковские карты может исполнять компания, оказывающая услуги в этой сфере. Кстати, виртуальное казино – это один из примеров того, как отмывают деньги на Западе. Через некоторое время все 'грязные' деньги отмоются и будут числиться в налоговой, как заработанные в вашей фирме. А через казино можно вообще с огромной скоростью отмывать свои сбережения, ведь проконтролировать. Когда вы слышите об отмывании денег, на ум приходят фильмы про ни с « отмыванием » левых «доходов», но вот как это делается по всему Макао — мировая столица казино, в которых крутится в семь раз. Активно отмываются деньги и через подставные компании. Для этого создается предприятие, имитирующее бурную деятельность. В последнее время все чаще отмывание денег происходит с помощью онлайн-казино. В процедуре снятия денег со своего счета в онлайн казино есть свои тонкости направить на свой банковский счет и таким образом « отмыть » деньги. Казино - место азарта и больших денег. Но там где есть большие деньги, есть и махинации с ними связанные. Наш материал о темной стороне. Эти финансовые движения являются лакомым кусочком для членов криминального сообщества, которым необходимо отмыть деньги. Также сделали и два жителя Ганцевичей. Они выиграли в интернет-казино 254 млн рублей, которые потянули на 30,5 млн рублей . Только за период с 2. Всего за десять лет из двадцати развивающихся стран было нелегально вывезено 5,9 трлн долларов (2. Этим занимаются почти все — от коррумпированных политиков и наркокартелей до обычных людей, не желающих платить налоги или алименты. Вот теоретические основы отмывания денег: 1. Офшорная народная республика. Макао и Гонконг — специальные административные районы Китайской Народной Республики. Благодаря такому «двусмысленному» статусу, прятать концы в воду здесь особенно удобно. Макао — мировая столица казино, в которых крутится в семь раз больше денег, чем в Лас- Вегасе, а в Гонконге расположено множество не очень принципиальных банков и прочих посредников, которые не станут задавать своим вкладчикам лишних вопросов (за соответствующую мзду), а также помогут перевести деньги в любую точку мира. Ищите агента. Предположим, вы живете или работаете в Китае и хотите припрятать полученную вами крупную взятку. Во- первых, вам необходимо перевести ее из юаней в любую иностранную валюту так, чтобы об этом не узнало государство. Проще всего это сделать так: найдите агента из континентальной части Китая, который обменяет ваши наличные на фишки казино и возьмет за это до 2. Идите в казино. Отыщите дружелюбное сговорчивое казино, которое закроет глаза на то, что вы пришли с собственными фишками. Там вы сможете обналичить их в гонконгских или американских долларах и распорядиться полученными деньгами как считаете нужным. Можно положить их на счет в любом банке Гонконга или, для пущей безопасности, обратиться к юристу- офшорнику. В это время казино положит ваши фишки вместе с фишками законопослушных граждан и проведет по бухгалтерии 1 миллион долларов США как выплаченный выигрыш. Возвращайся, сделав круг. Вашему банку или юристу предстоит перевести ваши деньги по безналу наиболее запутанным способом — например, с пересечением нескольких национальных границ, чтобы наверняка сбить со следа любые службы. В итоге деньги могут оказаться в американском трастовом фонде, управляемом фирмой- однодневкой, зарегистрированной на Каймановых островах и принадлежащей другому фонду на острове Гернси, счет которого открыт в Люксембурге и ведется банкиром из Швейцарии, Сингапура или Карибских островов, который никогда не видел настоящего владельца. Маленькие помощники. Вы видели мультики про смурфиков — маленьких синих человечков, вызывающих всеобщее умиление? В мире финансов тоже есть «смурфы», но относятся к ним иначе. Так называют простых людей, которые помогают непростым людям избавиться от налички. Они открывают сотни тысяч мелких вкладов и переводят небольшие суммы денег, не вызывая большого подозрения. Заведите помощников. Отыщите контакт смурфа: телефон или e- mail — и обсудите условия сделки. Скорее всего, смурф скажет вам принести сумму наличными к нему домой (разумеется, не в волшебный лес, хотя кто его знает). Затем смурф откроет счет в банке и в течение нескольких недель или месяцев (или даже лет) будет понемногу его увеличивать. Суммы пополнения не превышают разумный предел, который может вызвать у банка ненужный интерес. Снимите деньги. Немного погодя, попросите смурфа снять некоторую сумму, например, на подарочный сертификат для шопинга. Так эти деньги уже не будут вести к вам. Лучше найти способ перевести эти деньги банковским платежом в офшор или на счет фиктивной компании. Остерегайтесь выскочек. Предполагается, что смурф всегда остается под прицелом. Однако развитие интернет- банкинга сделало смурфинг проще и прибыльней, и самые предприимчивые смурфы ворочают такими суммами, что вызывают подозрения. Долгое время в Гонконге самым крупным помощником в отмывании денег был подросток по имени Луо Джунчен, который начал с вклада на сумму 5. Bank of China. За следующие восемь месяцев он открыл почти 5. В 2. 01. 3 году его заметили и приговорили к 1. Крупная неудача не только для самого смурфа, но и для его клиентов. Иногда смурфы ведут неоправданно богемный образ жизни, чем тоже могут выдать себя. Еще один житель Гонконга, Карсон Юнг, в марте был приговорен к шести месяцам тюрьмы за то, что в период с 2. Когда бывшего парикмахера спросили, где он взял столько денег, что смог купить себе футбольный клуб «Бирмингем Сити», тот ответил, что состояние в сотни миллионов долларов ему помогли сколотить торговля на бирже, его салон и азартные игры. Большие корпорации. Читайте далее на insider.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |